弁護士事務所　東京の情景

アメリカのカジノ、小切手換金業者、両替業者は“銀行守秘法令”によって疑惑のある取引、あるいは1万ドル以上の取引については報告する義務がある。
しかし、ドイツでは電信送金は、海外向けでも、圏内向けでも、金額になんの制限もない。 さらに、疑惑のある取引についての法的な報告義務は、両替業者には適用されていない。
したがって、先の麻薬の売人は1万6000ドルを電信為替でドイツへ送ることもできる。 彼は自分の金を不法な“地下為替業者”でドルからマルクに換える。
そこで“捜査”の追跡は終ってしまう、ということになる。 マネー・ロンダーは不法に得た金を合法的に見える銀行口座に混ぜ込む方法を探し出すことにかけては、驚くほど有能である。
日本政府は92年施行の「麻薬特例法」によって薬物犯罪についてマネー・ロンダリングを処罰できるようになった。 さらに、96年のFATFの総会決定を受け、マネー・ロンダリングの処罰対象を従来の麻薬取引に追加して銃器密輸などの関連犯罪を加えることを決めたが、これまでのところ、実効はあまりあがっていない。
日本政府は「ビッグeバン」による金融自由化で、内外のマネー・ロンダリングの動きが活発化することが予想されるため、98年6月に発足する金融監督庁にマネー・ロンダリング担当の専門部門を設け「疑わしき資金」について指針を策定し、金融機関に取引報告の提出を義務づける方針である。 世界のプライベートバンキング市場では、スイスの三大銀行とアメリカのチエース・マンハッタン及びシティバンクの五大銀行が大きなシェアをもっていると前述した。
チエース・マンハツタン銀行は数年前にケミカル銀行と合併し、いまではアメリカ最大の銀行となっている。 よく知られているように、チエースはロックフエラー財閥系をはじめ、アメリカの大企業とは強い関係をもっている。
この点では」モルガンと双壁をなしている。 チエースのプライベートバンキング部門の総元締は「チエース・マンハッタン・プライベートバンク」で、顧客の中心は大企業の経営者とか、中小企業のオーナーである。

チエースのプライベートバンカーは、いつも顧客のために「40年先」のことを考え、顧客とその孫の笑顔のために「信頼の構築」について考えている、と売り込んでいる。 チエースがプライベートバンキングで提供するサービスは以下のようなものである。
すなわち、グローバル・インベストメント・ポートフォリオ・マネジメント(国際的資産運用)、信託、不動産プランニング、一般銀行業務、金融商品、外国為替、グローバルマーケット及びリスクマネジメント関連商品等である。 世界各国にある支店のうち30支店がプライベートバンキングを行っているが、特に、以下の7店が中心となっている。
ニューヨーク、パームビーチ(マイアミ)、ナッソー(パハマ諸島)カリプ海のタックスへイプン)、ロンドン、ジュネープ、香港、ジャージーである。 アジアでは香港が入っていることに、やはり注目しておこう。
チエースでは「チエース・マンハッタン・プライベートバンク」は、チエース・マンハッタン・バンク及びその子会社、関連会社が使用する「世界的な“マーケティング”のための表面上の“名称”」である、としている。 要するに、営業政策としてチエース・マンハツタン・プライベートバンクの旗印のもとにプライベートバンキングを全組織で行っている、ということである。
実体としての「チエース・プライベートバンク」はスイスに設立されており、50億スイスフラン(約4000億円)の預かり資産をもっている。 アメリカの証券会社、投資銀行の中では、プライベートバンキング部門の大きいのは、メリルリンチとゴールドマン・サックスである。
投資銀行のゴールドマン・サックスはユダヤ系のパートナーシップ制で、富裕な顧客層を抱えていることでも有名であるが、日本では証券会社として知られている。 ゴールドマン・サックスのプライペートバンキングはやはりスイスに拠点をおいている。
「ゴールドマン・サックス銀行(チューリッヒ)」で営業のモットーは「個人顧客に奉仕する」これだけである。 「見る人が見ればこれで充分分かっていただける」というパートナーシップ制を頑固に守るアメリカの名門投資銀行の匂いが漂ってきそうである。
パートナーシップ制のためにゴールドマンの財務内容は公にはされていないが、97年度には30億ドルの利益(税前)をあげている。 約200人いるパートナーは最低でも1人1000万ドルのボーナスをもらえることになる。
ゴールドマン・サックスといえば、住友銀行が5億ドルの出資をしており、日本との関係も深い。 東京に証券、投信、顧問の大拠点を持って、大手証券に匹敵する業績を挙げている「ゴールドマン・サックス銀行」も東京に事務所を構え、活発に活動している。
ステート・ストリートと「NBの宣伝文句日本の一般の人にはあまり知られていないが、アメリカのステート・ストリート銀行とリパブリック・ナショナルバンク・オプ・ニューヨーク(「NB)もプライベートバンキングに強く、どちらも最近、発展が著しい。 特に、ステート・ストリートはアメリカ東部(本社ボストン)に強い地盤をもち、2700億ドルもの運用資産を持つ名門銀行である。
グローバル・カストディ(保管業務)にも強い。 支店網を世界に拡げており、日本では信託銀行も経営して、プライベートバンキングの基盤を着々と築いている。

最近は日本のプライベートバンクの調査団があまりしばしば来訪するので本社は悲鳴をあげているという。 アメリカ大陸以外に、欧州主要都市はもちろん、アジアの香港、ドバイ、東京、台北にも拠点を出している。
もちろんスイスにも拠点、を持っている。 他のプライベートバンクと同様に、タックスへイプンのケイマンやキュラソーにもオフィスを持っている。
年次報告書では、ステート・ストリートは、グローバルな資産運用での“積極性九機関投資家用の各種インデックスファンドの設計などの“創造性九過去10年間、資産運用では常に世界のトップ5%以内にランクされるという“優秀性九をうたっている。 これに対して、リパブリック・ナショナル銀行はアメリカでは、プライベートバンクとして定評のあるニューヨークの古い保守的な銀行である。
プライベートバンキング部門のマーケティング責任者は日本人女性である。 欧州進出でも、早くからスイスに子会社を持ち、グローバル・プライベートバンキング」に力を入れている。
スイスでの成長も著しく、外国系プライベートバンクの中では、預かり資産200億スイスフラン(約1兆6000億円)を持ち、最大手の1つになっている。 ジュネープに7階建の大きなビルを構えている。
南米に強いネットワークをもっている。 モスクワ、北京にもオフィスがある。
格付はAAだが、世界でもっとも安全な銀行の1つだ」と自負している。 日本の銀行は、自行のことをなかなかここまで直裁的には言えない。

ステート・ストリート銀行が自行をイメージさせる宣伝コピーとして、よく、理解力、先見性、要望に応える、を訴えているのに対し、リパブリック・ナショナルでは強さ、安全性、サービスとSから始まる3つの単語を自行のイメージアップに使っている。

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